本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。
北京理工中兴科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2006 年度股东大会年会（以
下简称本次会议）于2007 年5 月30 日上午9:30 时在北京市海淀区中关村南大街2 号
数码大厦A座3 层会议室06 厅召开，出席会议股东及股东代理人6 人，代表股份2435.29
万股，占公司股份总数的9.49%，符合有关法律法规及本公司章程规定。公司部分董
事、监事及高级管理人员列席本次会议。竞天公诚律师事务所韩颖达出席大会见证并
出具了法律意见书。会议由董事长戴斌先生主持。经审议，本次会议通过如下决议：
1、通过《2006 年度董事会工作报告》。
其中，2331.61 万股赞成，占有效表决权股份数的95.74%，0 股反对，103.68 万股弃
权，占有效表决权股份数的4.26%；
2、通过《2006 年度监事会工作报告》。
其中，2435.29 万股赞成，占有效表决权股份数的100%，0 股反对，0 股弃权；
3、通过《2006 年年度报告》。
其中，2331.61 万股赞成，占有效表决权股份数的95.74%，0 股反对，103.68 万股弃
权，占有效表决权股份数的4.26%；
4、通过《2006 年度财务决算报告》。
其中，2435.29 万股赞成，占有效表决权股份数的100%，0 股反对，0 股弃权；
5、通过《关于2006 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。董事会根据公司
实际情况，提议本年度不进行派发现金股利和送红股，也不进行资本公积金转增股本。
其中，2435.29 万股赞成，占有效表决权股份数的100%，0 股反对，0 股弃权；
6、通过关于更换董事会成员的议案。
其中，2435.29 万股赞成，占有效表决权股份数的100%，0 股反对，0 股弃权；
7、 通过续聘会计师事务所的议案，继续聘请天华中兴会计师事务所对公司提供的财
务报告进行审议。
其中，2435.29 万股赞成，占有效表决权股份数的100%，0 股反对，0 股弃权。
竞天公诚律师事务所张开彦律师见证了本次股东大会。
特此公告。
北京理工中兴科技股份有限公司
二OO 七年五月三十日
