西安达尔曼实业股份有限公司

证券代码：400037 证券简称：达尔曼3 公告编号：2007-026
西安达尔曼实业股份有限公司
第五届董事会第五次临时会议决议公告
西安达尔曼实业股份有限公司第五届董事会第五次临时会议于2007 年8 月
29 日采用书面（传真）方式召开。出席会议的董事应到11 人，实到11 人。会
议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，会议形成如
下决议：
1、审议通过了公司2007 年半年度报告；
2、审议通过了关于改聘董事会秘书的议案。
贺立辉女士由于工作变动辞去董事会秘书一职，聘任李元维先生为董事会秘
书。
其简历如下：
1972 年9 月出生，汉族，硕士研究生学历。
2000 年进入西安达尔曼实业股份有限公司工作。现任西安达尔曼实业股份
有限公司证券部经理。
特此公告。
西安达尔曼实业股份有限公司董事会
二○○七年八月二十九日

一切正常OK