辽宁乐易电视购物有限公司关于召集沈阳特种
环保设备制造股份有限公司2007 年
第一次临时股东大会的通知
辽宁乐易电视购物有限公司（以下简称我公司）持有沈阳特种环
保设备制造股份有限公司（以下简称环保股份）8900 万股境内发起
人法人股份，占总股本15.73%。根据《公司法》第一百零一条、第
一百零二条、第一百零三条的规定和环保股份现状，我公司有权召集
环保股份公司临时股东大会。
现我公司决定于2007 年10 月 13 日上午9：30 分在 沈阳北站
新港澳国际大厦四层会议室 召开2007 年第一次临时股东大会。
（一）会议内容： 鉴于沈阳特种环保设备制造股份公司原8 名
董事中5 人辞职，3 人无法联络，未尽董事义务，董事人数低于法定
人数；5 名监事中4 人辞职，1 人无法联络，未尽监事义务，监事人
数低于法定人数；董事会、监事会已无法运转，因此，提议重新选举
公司董事、监事。
1、审议关于选举刘英明为公司董事的议案；
2、审议关于选举张奇斌为公司董事的议案；
3、审议关于选举刘宇昕为公司董事的议案；
4、审议关于选举张琲为公司董事的议案；
5、审议关于选举李六龙为公司董事的议案；
6、审议关于选举徐强为公司董事的议案；
7、审议关于选举吴坚民为公司董事的议案；
8、 审议关于选举石剑鸣为公司监事的议案；
9、 审议关于选举简志忠为公司监事的议案；
10、审议关于选举戴春年为公司监事的议案；
11、审议关于修改《公司章程》的议案。
包括公告*****别强调了公司合并的法律条文，可能这次大会有合并事宜要通过。
