证券代码：400037 证券简称：达尔曼3 公告编号：2007-035
西安达尔曼实业股份有限公司第五届董事会第六次
临时会议决议公告暨召开2008 年第一次临时股东大会的通知
西安达尔曼实业股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2007 年12
月14 日采用书面（传真）方式召开。出席会议的董事应到11 人，实到11 人。
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，会议形成
如下决议：
1、审议通过了关于聘请岳华会计师事务所为本公司2007 年度财务审计机构
的议案；
审计费用为10 万元，聘期一年。
2、审议通过了关于提请召开公司2008 年第一次临时股东大会的报告。
2008 年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
（一）会议时间：2008 年1 月20 日（星期天）上午十点半
（二）会议地点：陕西省西安市科技路1 号万嘉国际商务酒店会议室（从火
车站乘坐14 路公共汽车在科技小区站下车即到）
（三）会议召集人：西安达尔曼实业股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场会议
（五）表决方式：记名投票表决
（六）会议议题：
审议关于聘请岳华会计师事务所为本公司2007 年度财务审计机构的议案。
（七）出席会议人员：
1、截至2008 年1 月7 日下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。
2、本届公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
（八）登记事项：
1、登记时间：2008 年1 月9 日-2008 年1 月10 日（9:00-17:00）
2、登记地点：陕西省西安市新城科技产业园新科路1 号
3、登记方式：
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账
户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证
（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人
本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股
东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法
定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股
东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；（授权委托书请
见附件）
（九）会务联系：
地址：陕西省西安市新城科技产业园新科路1 号（邮编710043）
会议联系人：李元维
联系电话：029-62662727 传真：029-62662727
（十）其他
1、会议材料备于董事会办公室。
2、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
特此通知。
西安达尔曼实业股份有限公司
董事会
二〇〇七年十二月十四日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席西安达尔曼实业
股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
二○○八年*月*日
注：1、授权委托书复印或按样本自制有效
2、委托人为法人的，应当加盖法人公章
以下无正文
