佳纸32008年第一次临时股东大会决议公告
佳木斯金地造纸股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月9日召开，会议审议通过以下议案：
1．关于增补公司董事议案
（1）增补贺继乐为公司董事。
（2）增补赵红伟为公司董事。
（3）增补孙立华先生为公司董事。
（4）增补付燕女士为公司董事。
（5）增补帅雨欣女士为公司董事。
2．关于增补公司监事议案：关于增补李杰为公司监事。
二届四十三次董事会决议公告
一、审议通过了调整部分高管人员的议案。
1、选举付平先生为公司副董事长；
2、免去付平先生公司总经理职务；
3、聘任帅建伦董事长兼任公司总经理；
4、免去孔凡廷先生常务副总经理职务；
5、免去刘广生先生公司副总经理职务；
6、聘任顾厚伟先生为公司副总经理职务。
二、审议通过了关于佳纸股份公司由佳木斯百惠投资有限公司租赁经营的议案。
鉴于佳纸股份公司当前经营状况，董事会经与佳木斯百惠有限公司协商签订《租赁经营合同书》。佳纸股份将所属2#、3#机组、含木片厂、70%的堆放场地、热电厂、相应配套的碱回收、纸浆、一纸、二纸、纸库、供应库的部分、办公楼一楼、二楼、铁路专用线等相关配套设施租赁给佳木斯百惠投资有限公司经营管理。
合同期内，佳木斯百惠投资有限公司2008年以每吨520元/吨机制纸的价格，2009年和2010年以每吨520元/吨机制纸的价格，按月计算租赁经营费；租赁经营期限为三年（2008年1月5日至2011年1月5日）。同时董事会授权帅建伦与孔凡廷签订的投资合作合同因对方违约终止。
此次租赁经营不影响佳纸股份引进在纸业发展有优势的企业重组。
三、审议通过了公司转让部分债权的议案。
截止2007年10月31日，本公司尚有较多的债权没有索回。针对其中部分帐龄5—10年及以上年限的应收款合计贰亿柒仟万元人民币（其中，对佳木斯纸业集团有限公司债权壹亿叁仟万元，对黑龙江华夏造纸有限公司债权陆仟陆佰万元，以及其他对外债权捌仟万元）予以转让，上述款项均已在以前年度作了相应坏帐计提。
基于佳纸股份目前经营资金极度短缺，无力再自行催收，且量子国际投资控股有限公司已对该等历史陈欠债权进行必要尽职调查，双方就此分别签订了两份《债权转让协议书》。
双方同意，本次所转让的债权按总额的10%作为债权转让款。
四、审议通过了关于不在公司任职的外职董事每月津贴2000元的议案。自2008年1月1日起执行。
关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1．召集人：佳木斯金地造纸股份有限公司董事会
2．会议日期和时间：2008年1月29日下午3时
3．会议地点：四川崇州市永康西路琴鹤苑酒店会议室
4．会议召开方式：会议现场表决方式
二、会议审议事项
1．关于佳纸股份公司由佳木斯百惠投资有限公司租赁经营的议案;
2．关于公司转让部分债权的议案;
3. 关于外职董事实行津贴的议案。
