北科1(400030)2008年第一次临时股东大会的通知
关于股东自行召开大连北大科技（集团）股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会的通知
本人张晓明持有大连北大科技（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”）5200
万股份,为上市公司第一大股东,占上市公司总股本的18.28%，截止本公告日，本人已连续
持有上述股份超过90 日，符合《公司法》关于股东自行召集和主持股东大会的规定。
根据《公司法》、上市公司章程等法律法规及制度的规定，本人已分别于2008 年7 月16
日、2008 年7 月28 日以书面方式向上市公司董事会和监事会公证发出关于提请召开上市公
司2008 年第一次临时股东大会的提案（提案内容详见附件一）。但在法律法规和上市公司章
程规定的期限内，上市公司董事会和监事会未予答复，且未发出关于召开上市公司2008 年
临时股东大会的通知。在上市公司董事会和监事会不履行召集股东大会会议职责的情况下，
本人决定依法自行召开上市公司2008 年第一次临时股东大会，有关本次股东大会会议事项
通知如下：
一、会议召开时间：2008 年9 月6 日上午10：00 整
二、会议召开地点：深圳蛇口工业八路68 号中农大厦深圳名兰苑酒店会议室
三、会议召集人：张晓明
四、审议事项：
1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于换届推选大连北大科技（集团）股份有限公司第八届董事会董事和股东
监事的提案》
具体内容详见附件一。
五、会议出席对象
1、截止2008 年8 月29 日交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的公司股东均有权参加本次会议。因故不能亲自出席会议的股东，可书面委托授权代理人出
席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），授权委托书见附件二。
2、公司董事、监事及董事监事候选人。
3、聘请的见证律师。
六、本次临时股东大会会议登记事项
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本
人身份证办理登记手续；委托代理人持证券帐户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代
表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、
加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函方式登记。
2、登记时间： 2008 年9 月5 日上午9：00 至12：00，下午13：00 至17：00。
3、登记地址及联系方式：
登记地点：深圳蛇口工业八路68 号中农大厦深圳名兰苑酒店会议室
联系人：张小姐联系电话：15994759890
4、注意事项
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人请于会议开始前三十分钟到达会议地点办
理进入会场手续，出席本次股东大会的食宿及交通费用自理。
特此通知。
大连北大科技（集团）股份有限公司
股东张晓明
2008 年8 月22 日
附件一：《关于提请召开大连北大科技（集团）股份有限公司2008 年第一次临时股东大会
的提案》
本人张晓明持有大连北大科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）5200 万股
份,为公司第一大股东,占公司总股本的18.28%。鉴于公司经营业务已停滞，已连续2 年多
未按《公司法》和公司章程召开法定股东大会、董事会、监事会，现提请召开公司2008 年
第一次临时股东大会并提案如下：
1、《关于修改公司章程的议案》
拟对《公司章程》进行修改如下：
原第七条公司为永久存续的股份有限公司
修改为：第七条公司经营年限为五十年。
原第一百一十九条董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。
修改为第一百一十九条董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。
2、《关于换届推选大连北大科技（集团）股份有限公司第八届董事会董事和股东监事的提案》
提名张晓明、鲁明、闫子荣、张路林、陈维焕、林立新、李卫民七人为公司第八届董事
会董事候选人，其中，陈维焕、林立新、李卫民为独立董事候选人。
提名任超、赵永生为公司股东监事候选人。
附候选董事、监事简历。
提案股东：张晓明
2008 年7 月15 日
候选董事、监事简历：
张晓明，男，2000 年毕业于加拿大戴尔特商学院工商管理专业，2000 年至2008 年就职于上
海昆凌工贸有限公司，任投资总监职务。
鲁明，男，1966 年6 月出生。毕业于重庆邮电学院电信专业。曾先后就职于上海贝尔阿尔
卡特股份有限公司，负责技术工程管理工作；美国EXCEL 公司中国首席代表，负责中国市
场开拓；朗讯(科技)中国有限公司，负责渠道销售和电信运营商销售工作。
闫子荣，男，1983 年毕业于天津科技大学自动化专业。1983 年－1992 年，在内蒙电子研
究所、中软内蒙古公司任软件部经理；1993 年－1996 年，任深圳太极软件公司市场部经理；
1996 年－2000 年，任华迪计算机有限公司深圳分公司总经理；2000 年－2003 年，任宏智
科技股份有限公司副总裁；2003 年－2005 年，任深圳世纪安软信息技术有限公司总经理；
2005 年9 月至2008 年4 月，任新智科技股份有限公司总经理。
张路林，女，中南财经政法大学经济学硕士。曾任农业银行武汉市洪山支行办公室秘书，深
圳市现代计算机有限公司投资发展部副总经理，深圳市豪信科技有限公司市场总监，新智科
技股份有限公司董事会秘书职务。
李卫民，男，1963 年出生， 1987 年毕业于武汉钢铁学院机械系机械工程专业，同时持有中
央电大经济类工业会计专业大专文凭。曾在珠海瑞华工贸公司、深圳深灿电子公司工作；1997
年8 月—2000 年8 月，在湖南信托投资公司证券营业部和中检法律实务中心工作，任业务
主管；2000 年8 月—2001 年10 月，任深圳沃威尔实业公司总经理；2001 年10 月至今，任
中国科健股份有限公司董事会秘书。
陈维焕，男，1975 年出生，大学本科学历，会计师，曾任宏智科技股份有限公司财务部经
理，现任中国科健股份有限公司财务总监。
林立新，男，工学硕士，高级工程师，北京科技大学兼职教授。曾任：上海欧文金属合金有
限公司副总经理，中国华能集团公司处长；中国联通重庆分公司常务副总经理，北京易泰康
网络技术有限公司董事长、总经理宏智科技有限公司副总经理、常务副总经理北京时代宏智
软件有限公司董事长、总经理亚信科技(中国)有限公司副总裁AMDOCS（中国）高级副总裁。
任超，男，1991－1995 年西南政法大学毕业，1997 年6 月获律师资格证书。2005 年8 至
今，北京市康达律师事务所任专职律师；2002 年3 月—2005 年7 月，就职于厦门雄震集团
股份有限公司法律事务主任；1999 年5 月－2002 年3 月，就职于贵阳辅正律师事务所任专
职律师；1997 年10 月－1998 年12 月，就职于贵阳黔龙房地产开发有限责任公司任董事长
助理；1995 年7 月－1997 年8 月，就职于贵阳市南明区检察院助理检察员。
赵永生，男，中国人民大学本科毕业。1999－2003 年宏智科技股份有限公司工作，2003
至今，深圳新金达电子制造有限公司总经理。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本单位或本人出席大连北大科技（集团）股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会，并就所列议案行使表决权。
委托人签名： 代理人签名：
委托人身份证号码： 代理人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托股数：
委托日期：
