长兴公司股东大会公告

证券代码：400043 证券简称：长兴1
编号：2008—004
大连长兴实业股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
大连长兴实业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会由公司
董事会召集,于2008 年8 月30 日上午9：00 在大连市瓦房店市长春
路三段25 号三楼会议室召开。出席会议股东及其委托代理人 3 人，
代表股份数2955.2 万股，占公司总股份的44.28%，符合«公司法»、
«公司章程»的有关规定，会议由董事长授权董事殷焕明先生主持。
二、提案审议情况
会议采取投票表决方式,审议通过如下决议：
1、审议通过《关于改选董事、组成新一届菫事会的议案》。同
意2955.2 万股，占与会有表决权股份数的100%，反对0 股,弃权 0 股。
会议选举郭春卿、柳玉平、尹祥杰、张强、殷焕明、钱有斌、喻
建华、冯小玉（女）、曾辉九人为新一届董事会董事。
2、审议通过《关于改选监事、组成新一届监事会的议案》。同意
2955.2 万股，占与会有表决权股份数的100%，反对0 股，弃权0 股。
会议选举张巨峰、柴永元2 人为新一届监事会监事。
3、审议通过《关于公司下属子公司大连长兴水泥有限公司现有
土地挂牌出让的议案》。同意2955.2 万股，占与会有表决权股份数
的 100%；反对0 股，弃权0 股。
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4、审议通过《关于公司下属子公司大连长兴水泥有限公司为启
动土地挂牌程序与深圳市高发投资控股有限公司签订协议涉及潜在
关联交易的议案》。同意1210.8 万股，占与会有表决权股份数的100%。
反对0 股，弃权0 股。公司股东深圳市滨腾科技投资有限公司、深圳
市企丰实业有限公司作为潜在关联方回避了对该议案的表决。
三、律师出具的法律意见
辽宁竟业律师事务所刘萍、崔崇伦律师出席了我公司本次股东大
会并为本次股东大会出具了法律意见书。该律师认为我公司本次股东
大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席
会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次股东大
会形成的《大连长兴实业股份有限公司2008 年第一次临时股东大会
决议》有效。
备查文件：
1、大连长兴实业股份有限公司2008 年第一次临时股东大会决议
及公告。
2、辽宁竟业律师事务所关于大连长兴实业股份有限公司2008 年
第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
大连长兴实业股份有限公司
二○○八年八月三十日

审议通过《关于公司下属子公司大连长兴水泥有限公司为启
动土地挂牌程序与深圳市高发投资控股有限公司签订协议涉及潜在
关联交易的议案》。

为什么要和柳玉滨的深圳市高发投资控股有限公司签订协议？？？
土地挂牌需要的启动资金不多。
长兴岛可是寸土寸金！渔民转让土地，不要工作，下半辈子花不完。