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证券代码：400057 证券简称：联谊3
大庆联谊石化股份有限公司
2008 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东会议无否决或修改提案的情况
2、本次股东会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
大庆联谊石化股份有限公司2008 年度股东大会于2009 年10 月
6 日10：00 在公司四楼会议室召开，出席会议的股东代表4 人，代
表股份数为130,959,490 股，占公司总股本的55.02%，其中：有限售
条件的流通股130,959,490 股，无限售条件的流通股0 股。符合《公
司法》及《公司章程》的规定。董事长程云舟先生主持了会议。
二、提案审议情况
会议以记名方式投票表决，审议形成了以下决议：
1、审议通过了《公司2008 年度董事会工作报告》。
同意：130,959,490 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
100%；反对：0 股；弃权：0 股。其中：有限售条件的流通股股东同
意130,959,490 股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决
权股份数的100%；反对：0 股；弃权：0 股。
2、审议通过了《公司2008 年度监事会工作报告》。
同意：130,959,490 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
100%；反对：0 股；弃权：0 股。其中：有限售条件的流通股股东同
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意130,959,490 股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决
权股份数的100%；反对：0 股；弃权：0 股。
3、审议通过了《公司2008 年度财务报告》。
同意：130,959,490 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
100%；反对：0 股；弃权：0 股。其中：有限售条件的流通股股东同
意130,959,490 股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决
权股份数的100%；反对：0 股；弃权：0 股。
4、审议通过了《董事会对中准会计师事务所有限公司出具无法
表示意见的审计报告涉及事项的说明》。
同意：130,959,490 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
100%；反对：0 股；弃权：0 股。其中：有限售条件的流通股股东同
意130,959,490 股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决
权股份数的100%；反对：0 股；弃权：0 股。
5、审议通过了《公司2008 年年度报告》。
同意：130,959,490 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
100%；反对：0 股；弃权：0 股。其中：有限售条件的流通股股东同
意130,959,490 股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决
权股份数的100%；反对：0 股；弃权：0 股。
6、审议通过了《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案》。
同意：130,959,490 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
100%；反对：0 股；弃权：0 股。其中：有限售条件的流通股股东同
意130,959,490 股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决
权股份数的100%；反对：0 股；弃权：0 股。
7、审议通过了《关于续聘中准会计师事务所的预案》。
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同意：130,959,490 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
100%；反对：0 股；弃权：0 股。其中：有限售条件的流通股股东同
意130,959,490 股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决
权股份数的100%；反对：0 股；弃权：0 股。
8、审议通过了选举于志波先生为公司第四届董事会董事的议案。
该议案采用累积投票制。
同意：130,959,490 票，超过出席会议股东所持有效表决权股份数
的50%。
9、审议通过了选举张大伟先生为公司第四届董事会董事的议案。
该议案采用累积投票制。
同意：130,959,490 票，超过出席会议股东所持有效表决权股份数
的50%。
10、审议通过了拟用公司资产为大连傅氏企业集团有限公司贷款
2 亿元做抵押。主要用于补充大庆联谊石化股份有限公司生产流动资
金，大连傅氏企业集团有限公司提供相应的反担保。
同意：130,959,490 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
100%；反对：0 股；弃权：0 股。其中：有限售条件的流通股股东同
意130,959,490 股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决
权股份数的100%；反对：0 股；弃权：0 股。
三、律师见证意见
本次股东大会经黑龙江泽言律师事务所王泽敏律师、孙雪峰律师
现场见证并出具了法律意见书，认为公司2008 年度股东大会的召集
及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序、表决结果符合
相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果
合法、有效。
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四、备查文件
1、大庆联谊石化股份有限公司2008 年度股东大会决议。
2、黑龙江泽言律师事务所关于大庆联谊石化股份有限公司2008
年度股东大会法律意见书。
特此公告。
大庆联谊石化股份有限公司
二ＯＯ九年十月六日
