北京鹫峰科技开发股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
北 京 鹫 峰 科 技 开 发 股 份 有 限 公 司 于 2 00 9 年10 月19 日上午十时
在万柳新贵大厦二层召开了公司第六届董事会第七次会议。会议应到
董事7 人， 实到董事6 人， 公司董事田儒斌先生因事未能出席会议，
田儒斌先生全权委托董事长楼申光先生代其行使议案表决权。
公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《证
券法》及本公司章程的有关规定。
会议由董事长楼申光先生主持，经举手表决，审议并通过了以下
事项：
一、公司2 0 0 8 年度总经理工作报告；
二、公司2 0 0 8 年度董事会工作报告；
三、公司2 0 0 8 年度财务决算报告；
四、公司2 0 0 9 年度财务预算方案；
五、公司2 0 0 8 年度利润分配方案；
六、公司聘请中介机构的议案；
七、召开公司20 08 年度股东大会的议案。
北京鹫峰科技开发股份有限公司
董事会
二O O 九年十月十九日
北京鹫峰科技开发股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
北京鹫峰科技开发股份有限公司于2 00 9 年10 月19 日下午十四
时在公司本部会议室召开了公司第六届监事会第三次会议。会议应到
监事3 人，实到监事3 人，本公司高级管理人员列席了会议。会议符
合《公司法》、《证券法》及本公司章程的有关规定。
会议由监事长颜继先生主持，经举手表决，审议并通过了以下事
项：
一、公司2 0 0 8 年度总经理工作报告；
二、公司2 0 0 8 年度监事会工作报告；
三、公司2 0 0 8 年度财务决算报告；
四、公司2 0 0 9 年度财务预算方案；
五、公司2 0 0 8 年度利润分配方案；
北京鹫峰科技开发股份有限公司
监事会
二O O 九年十月十九日
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北京鹫峰科技开发股份有限公司
召开2008 年度股东大会的通知
经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定于20 09 年1 1 月
1 9 日召开2 0 0 8 年度股东大会， 现将有关事宜通知如下：
一、会议时间： 2 0 0 9 年1 1 月1 9 日（ 星期四） 上午9： 3 0
二、会议地点： 北京重庆饭店二楼多功能厅
北京重庆饭店地址： 北京朝阳区西坝河路光熙门北里1 5 号
电话： 0 1 0 - 6 4 2 2 . 8 8 8 8 转5707（ 前台）
三、会议主要议题:
1． 审议公司20 08 年度董事会工作报告；
2 . 审议公司20 08 年度监事会工作报告；
3 . 审议公司20 08 年度财务决算报告；
4 . 审议公司20 09 年度财务预算方案；
5 . 审议公司20 08 年度利润分配方案；
6 . 审议公司聘请中介机构的议案。
四、出席会议对象：
1． 本公司现任董事、监事及高级管理人员；
2． 公司聘请的具有从事证券业务资格的律师事务所代表律师及
会计师事务所代表会计师；
3． 截止20 0 9 年1 1 月1 8 日15 时交易结束后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记的本公司挂牌转让流通股股东；
4． 公司发起人股与定向募集股股东；
5．因故不能出席本次股东大会的股东，可委托代理人出席会议；
6． 公司董事会邀请的其他人员。
五、会议登记办法：
1． 法人股股东凭法人营业执照、授权委托书、股权证、代理人
身份证办理登记手续；
2． 挂牌转让流通股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明
2
办理登记手续；
3． 股东可委托股东代理人出席会议， 股东代理人需持委托人身
份证、股东账户卡、持股证明及本人身份证及授权委托书办理会议登
记手续。
4． 外地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
5． 登记地点： 公司本部
6． 登记时间： 2 0 0 9 年1 0 月2 1 日至2 0 0 9 年1 1 月1 6 日。
登记时间： 上午9： 30 - 11： 0 0
下午1： 3 0 - 4 ： 0 0
六、其他事项
1． 联系方式：
联系电话： 010 - 682 9 8 3 0 5
传 真： 0 1 0 - 6 8 2 9 8 3 0 8
联 系 人： 何莹
联系地址： 北京复兴路甲23 号城乡华懋商厦1 4 层
邮 编： 100 0 36
2． 出席会议的股东其交通、食宿自理。
七、备查文件
1． 公司第六届董事会第七次会议决议及公告原件；
2． 北京鹫峰科技开发股份有限公司章程原件。
特此公告
北京鹫峰科技开发股份有限公司
董事会
20 0 9 年1 0 月2 0 日
3
附件
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/小姐代表 单
位（ 个人）出席北京鹫峰科技开发股份有限公司2 0 0 7 年度股东大会，
并代我单位（ 个人） 行使表决权。
委托人（ 签字）： 被委托人签名：
身份证号： 被委托人身份证号：
委托人股权证号： 委托权限：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
委托日期：
