佳纸召开2010 年第一次临时股东大会

佳纸召开2010 年第一次临时股东大会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司法、公司章程的有关规定和第一大股东的提议，公司董事会决定召开
2010年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．召集人：佳木斯金地造纸股份有限公司董事会
2．会议日期和时间：2010年2月18 日下午3时
3．会议地点：四川雅安市雨城大酒店会议室
4．会议召开方式：会议现场表决方式
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1．关于修改公司章程部分条款的议案;
2．关于公司换届选举第三届董事会董事的议案;
（二）披露情况：
上述议案的具体内容详见代办股份转让信息披露平台
（http://www.gfzr.com.cn）本次股东大会通知公告附件。
三、出席会议对象
1．2010年1 月29 日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2．本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本
公司股东；
3．本公司董事、监事和高级管理人员；
4．本公司聘请的律师。
四、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效
持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份
证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。股东可以亲赴登
记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
2．登记地点：佳木斯金地造纸股份有限公司董事会办公室（会议召开酒店）
五、其他
1．会期预计半天，参会股东费用自理
2．联系人：王波
会议地点联系人：王波
3．咨询电话：0835- 2601818
4．传真： 0835－2601866
5．会议地址：四川雅安市雨城大酒店会议室
特此公告。
佳木斯金地造纸股份有限公司
董 事 会
二○一○年一月十五日

会议地址：四川雅安市雨城大酒店会议室.
办公地址不在北京吗/
咋跑四川去了.
换届选举第三届董事会董事的议案,是早该换了,估计信达持有的流通股和非流通加起来超过50%了