佳纸召开2010 年第一次临时股东大会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司法、公司章程的有关规定和第一大股东的提议，公司董事会决定召开2010年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．召集人：佳木斯金地造纸股份有限公司董事会
2．会议日期和时间：2010年2月18 日下午3时
3．会议地点：四川雅安市雨城大酒店会议室
4．会议召开方式：会议现场表决方式
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1．关于修改公司章程部分条款的议案;
2．关于公司换届选举第三届董事会董事的议案;
（二）披露情况：
上述议案的具体内容详见代办股份转让信息披露平台（
http://www.gfzr.com.cn）本次股东大会通知公告附件。
三、出席会议对象
1．2010年1 月29 日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2．本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
3．本公司董事、监事和高级管理人员；
4．本公司聘请的律师。
四、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
2．登记地点：佳木斯金地造纸股份有限公司董事会办公室（会议召开酒店）
五、其他
1．会期预计半天，参会股东费用自理
2．联系人：王波
会议地点联系人：王波
3．咨询电话：0835- 2601818
4．传真： 0835－2601866
5．会议地址：四川雅安市雨城大酒店会议室
特此公告。
佳木斯金地造纸股份有限公司董事会
二○一○年一月十五日
