海国投实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告
海国投实业股份有限公司2003年第1次临时股东大会于2003年9月2日 上午在海口市滨海大道81号南洋大厦6楼本公司会议室召开,出席会议股东5人,代表股份25826.62万股,占公司总股本的57.22%,公司部分董事及高管人员列席会议. 经海南省公证处现场公证,会议审议并通过如下决议:
1,审议通过<<关于转让本公司对下属企业长期投资权益的议案>>(25826.62万股赞成,占到会有表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权).
2, 审议通过<<关于变更公司名称的议案>> 为适应公司发展需要, 将公司名称由"海国投实业股份有限公司"变更为"万和控股(海南)股份有限公司"( 25826.62万股赞成,占到会有表决权股份数的100%,０股反对,０股弃权).
海国投实业股份有限公司
董 事 会
2003年9月2日.
附件：
公 证 书
(2003)琼证字第4579号
根据海国投实业股份有限公司的申请，海南省公证处派出公证员肖明富、贾舒友对该公司于二00三年九月二日上午在海口市南洋大厦六楼公司会议室召开的"海国投实业股份有限公司二00三年第一次临时股东大会"进行现场公证。经查，截止投票开始，到会股东共5人，代表股权25826.62万股，占公司总股本45132.032万股的57.22%，符合《中华人民共和国公司法》和海南省证管办关于股份公司规范意见有关规定。本次临时股东大会召开合法、有效。
本次临时股东大会以记名投票方式对《关于转让本公司对下属企业长期投资权益的议案》和《关于变更公司名称的议案》进行表决，各项表决结果如下：
1、《关于转让本公司对下属企业长期投资权益的议案》赞成票25826.62万股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占到会代表股权的100%，获得通过。
2、《关于变更公司名称的议案》赞成票25826.62万股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占到会代表股权的100%，获得通过。
以上两项议案的表决结果均真实、有效。
中华人民共和国海南省公证处
公证员：肖明富
二00三年九月二日
