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证券代码：400054 证券简称：托普1 公告编号：2009004
四川托普软件投资股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
四川托普软件投资股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2009年年度股东大会
于2010年3月5日下午3点在四川省成都市沙湾东一路新2号明阳大厦415室召开。此次召开股
东大会的通知已于2010年2月2日在代办股份转让信息披露平台公告。本次会议由公司董事会
召集，公司董事长夏育新先生主持会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东代表1 人，代表股份80,986,195股，占公司股份总额的34.96%。
其中出席本次会议的非转让股股东代表1人，代表股份80,986,195股，占公司股份总额的
34.96%；出席本次会议的可转让股股东代表0人，代表股份0股，占公司可转让股总额的0%。
公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
同意股份80,986,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃
权股份0股。
2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
同意股份80,986,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃
权股份0股。
3、审议通过了《2009年度财务决算报告》。
同意股份80,986,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃
权股份0股。
4、审议通过了《2009年度利润分配议案》。
同意股份80,986,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃
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权股份0股。
5、审议通过了《关于对2009年年报未经审计的专项说明的议案》。
同意股份80,986,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃
权股份0股。
6、审议通过了《2009年年度报告及年度报告的摘要》。
同意股份80,986,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃
权股份0股。
7、审议通过了《关于进一步推动追讨资产等相关工作的议案》。
同意股份80,986,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃
权股份0股。
8、审议通过了《关于董事会换届改选的议案》。
同意股份80,986,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃
权股份0股。
9、审议通过了《关于监事会换届改选的议案》。
同意股份80,986,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃
权股份0股。
三、备查文件
1、四川托普软件投资股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知；
2、四川托普软件投资股份有限公司2009年年度股东大会决议。
特此公告。
四川托普软件投资股份有限公司董事会
2010 年3 月5 日
