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海南华凯实业股份有限公司
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关于召开公司 2010 年第 二次（临时）股东大会的通知
根据《公司法》及章程的有关规定，我决在 根据《公司法》及章程的有关规定，我决在 根据《公司法》及章程的有关规定，我决在 根据《公司法》及章程的有关规定，我决在 根据《公司法》及章程的有关规定，我决在 根据《公司法》及章程的有关规定，我决在 根据《公司法》及章程的有关规定，我决在 根据《公司法》及章程的有关规定，我决在 根据《公司法》及章程的有关规定，我决在 根据《公司法》及章程的有关规定，我决在 根据《公司法》及章程的有关规定，我决在 根据《公司法》及章程的有关规定，我决在 根据《公司法》及章程的有关规定，我决在 根据《公司法》及章程的有关规定，我决在 根据《公司法》及章程的有关规定，我决在 2010201020102010年 12 月 9日召开本公司 日召开本公司 日召开本公司 日召开本公司 2010 年第 二次（临时）股东大会，现就有关事 次（临时）股东大会，现就有关事 次（临时）股东大会，现就有关事 次（临时）股东大会，现就有关事 次（临时）股东大会，现就有关事 次（临时）股东大会，现就有关事 次（临时）股东大会，现就有关事 次（临时）股东大会，现就有关事 次（临时）股东大会，现就有关事 项通知如下：
一、 会议时间： 2010201020102010年 12 月 9日上午 9：00
二、 会议地点：海口市滨大道 会议地点：海口市滨大道 23 号华凯大厦十楼会议室 号华凯大厦十楼会议室 号华凯大厦十楼会议室 号华凯大厦十楼会议室 号华凯大厦十楼会议室 号华凯大厦十楼会议室
三、 会议内容：
1、 审议 监事郭珠峰 《辞职报告 辞职报告 辞职报告 》
2、 审议董事郑婉庆《辞职报告》 审议董事郑婉庆《辞职报告》 审议董事郑婉庆《辞职报告》
四、 会议出席对象：
1、截止至 、截止至 2010201020102010年 12 月 3日， 凡持有本公司普通股的东日， 凡持有本公司普通股的东日， 凡持有本公司普通股的东日， 凡持有本公司普通股的东日， 凡持有本公司普通股的东日， 凡持有本公司普通股的东日， 凡持有本公司普通股的东日， 凡持有本公司普通股的东日， 凡持有本公司普通股的东或授权委托的代表。
2、公司董事监 事和高级管理人员。 事和高级管理人员。 事和高级管理人员。 事和高级管理人员。 事和高级管理人员。 事和高级管理人员。
五、出席会议登记办法：
凡出席 会议的股东，请持本人身份证、权凭委托凡出席 会议的股东，请持本人身份证、权凭委托凡出席 会议的股东，请持本人身份证、权凭委托凡出席 会议的股东，请持本人身份证、权凭委托凡出席 会议的股东，请持本人身份证、权凭委托凡出席 会议的股东，请持本人身份证、权凭委托凡出席 会议的股东，请持本人身份证、权凭委托凡出席 会议的股东，请持本人身份证、权凭委托凡出席 会议的股东，请持本人身份证、权凭委托凡出席 会议的股东，请持本人身份证、权凭委托凡出席 会议的股东，请持本人身份证、权凭委托凡出席 会议的股东，请持本人身份证、权凭委托凡出席 会议的股东，请持本人身份证、权凭委托凡出席 会议的股东，请持本人身份证、权凭委托凡出席 会议的股东，请持本人身份证、权凭委托还需持授权委托书和本人身份证明文件到登记地点办理出席会 还需持授权委托书和本人身份证明文件到登记地点办理出席会 还需持授权委托书和本人身份证明文件到登记地点办理出席会 还需持授权委托书和本人身份证明文件到登记地点办理出席会 议登记手续（传真方式亦可）。 议登记手续（传真方式亦可）。 议登记手续（传真方式亦可）。
登记时间： 2010201020102010年 12 月 6日至 12 月 8日
登记地点：海南省口市滨大道 登记地点：海南省口市滨大道 登记地点：海南省口市滨大道 登记地点：海南省口市滨大道 登记地点：海南省口市滨大道 登记地点：海南省口市滨大道 登记地点：海南省口市滨大道 登记地点：海南省口市滨大道 登记地点：海南省口市滨大道 登记地点：海南省口市滨大道 23 号华 凯大厦十楼海南号华 凯大厦十楼海南号华 凯大厦十楼海南号华 凯大厦十楼海南号华 凯大厦十楼海南号华 凯大厦十楼海南号华凯大厦十楼海南
凯实业股份有限公司证券部。 凯实业股份有限公司证券部。
六、参加会议的股东食宿及交通费自理。 六、参加会议的股东食宿及交通费自理。 六、参加会议的股东食宿及交通费自理。 六、参加会议的股东食宿及交通费自理。
七、联系地址及电话：
联系 地址：海南省口市滨大道 地址：海南省口市滨大道 地址：海南省口市滨大道 23 号华凯大厦十楼 号华凯大厦十楼 号华凯大厦十楼 号华凯大厦十楼
联系电话： 0898089808980898—6623221666232216662322166623221666232216662322166623221666232216 传 真 6623 2216221622162216
联 系 人： 周迎旗、李继勇
特此公告！
海南华凯实业股份有限公司
董 事 会
2010 年 11 月 23 日
附：
委 托 书
兹委托 兹委托 先生 （女士）代表本人单位出席海 （女士）代表本人单位出席海 （女士）代表本人单位出席海 （女士）代表本人单位出席海 （女士）代表本人单位出席海 （女士）代表本人单位出席海 （女士）代表本人单位出席海 （女士）代表本人单位出席海 南华凯实业股份有限公司 南华凯实业股份有限公司 南华凯实业股份有限公司 南华凯实业股份有限公司 南华凯实业股份有限公司 南华凯实业股份有限公司 2010201020102010年第 二次（临时）股东大会，代表本 次（临时）股东大会，代表本 次（临时）股东大会，代表本 次（临时）股东大会，代表本 次（临时）股东大会，代表本 次（临时）股东大会，代表本 次（临时）股东大会，代表本 次（临时）股东大会，代表本 人（单位）行使表决权。
股东账号： 持股数：
委托人（签名）： 委托人（签名）： 委托人（签名）： 委托人（签名）： 委托人（签名）： 受托人（签名盖章）
委托日期： 年 月 日
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