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陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司
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第五届董事会第十二次会议决议
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议于
2011 年3 月23 日在本公司四楼会议室召开，会议应到董事7 名，出席6 名（董
事徐朝晖请假未能参加会议）。2 名监事及公司财务负责人列席了会议，会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李键先生主
持，会议经审议通过以下决议：
1、概述
本公司持有下属子公司西安煤航现代测绘工程公司100%股权，西安煤航遥
感信息有限责任公司98%股权，西安地图制印公司100%股权，陕西煤航地理
信息有限公司85%股权。上述其中两家公司分别与长城资产管理公司西安办事
处债务为：测绘公司本金3390 万元、制印公司本金805 万元，截止2010 年
12 月31 日两家公司共欠长城资产管理公司债务本息总计7129 万元。
2、债务处置主体介绍
经与长城资产管理公司西安办事处协商，达成了股权加现金抵偿债务的处
置方案。既:以西安煤航现代测绘工程公司、西安煤航地图制印公司、西安煤
航遥感信息有限责任公司和陕西地理信息有限公司分别持有西安煤航信息产
业有限公司14.33%、4.72%、2.12%和0.63%的股权，共计21.8%为基础，用其
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中1000 万股权折抵部分债务，把剩余股权向其他方转让的方式变现，用变现
款项偿还债务，不足清偿部分，长城资产管理公司予以全部免除。
3、定价政策
经北京兴华会计师事务所（2010）京会兴（审）字第7-891 号审计。
西安煤航信息产业有限公司截止2009 年12 月31 日，该公司总资产
181107107.30 元;负债合计71077412.14 元;股东所有者权益110029695.16
元，每股净资产1.10 元。
4、债权转股权的目的和对公司的影响
稳定了职工队伍，解决了历史遗留问题，卸掉了重大的债务负担。
5、会议表情况
同意6 人；反对0 人；弃权0 人。
特此公告。
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会
二O 一一年三月二十三日
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