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中侨1:董事会第三次会议决议公告 (2011.04.13 )
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 〔三板转让公司公告〕中侨1:董事会第三次会议决议公告 (2011.04.13 )
〔三板转让公司公告〕中侨1:董事会第三次会议决议公告
深圳市中侨发展股份有限公司第六届董事会第三次会议于2011年4月11日在深
圳市华侨城东部工业区东北A区3栋首层会议室召开.应到董事5名, 实到董事5名,符
合《公司法》, 《证券法》和本公司章程的规定.经到会董事表决,会议审议通过如
下决议:
1,审议通过2010年年度报告;
2,审议通过2010年年度财务报告;
3,审议通过2010年度利润分配预案及2011年利润分配计划:
因公司2010年度亏损,董事会决定2010年度不进行利润分配,也不进行公积金转
赠股本.
根据公司章程,2011年度的税后利润将首先用于弥补以前年度亏损,2011年度公
司拟不进行利润分配.
本预案须经公司2010年度股东大会审议通过.
4,审议通过决定于2011年6月8日以通讯表决的方式召开第十六届年度股东大会
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特此公告.
深圳市中侨发展股份有限公司
董事会
二0一一年四月一十一日
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