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鞍一工3:董事会第十二次会议决议公告 (2011.04.2
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 〔三板转让公司公告〕鞍一工3:董事会第十二次会议决议公告 (2011.04.28 )
〔三板转让公司公告〕鞍一工3:董事会第十二次会议决议公告
鞍山第一工程机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二会议于
2011年4月25日上午九时在公司201会议室召开,本次会议于2011年4月15日通知各参
会董事,会议应到董事5名,出席会议的董事5名.会议由董事长孔祥维主持,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定.会议审议通过了如下议案:
一,以审议通过了公司《2010年度总经理工作报告》;
二,以审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》,此议案提交公司股东大会
审议;
三,以审议通过了公司《2010年度财务工作报告》;
四,以审议通过了公司《2010年度财务决算报告》,此议案提交公司股东大会审
议;
五,以审议通过了公司《2010年度利润分配方案》;
分配方案为:不分配利润也不进行资本公积金转增,此议案提交公司股东大会审
议.
六,以审议通过了公司《2010年年度报告》,此议案提交公司股东大会审议;
七,以审议通过了公司《2011年第一季度报告》;
八,以审议通过了公司《关于召开2010年年度股东大会通知的议案》.
公司2010年年度股东大会通知内容如下:
公司定于2011年6月23日召开2010年年度股东大会,有关事项如下:
(一)会议方式:
本次股东大会采取通讯会议的方式召开.
(二)会议时间:
本次股东大会的时间为:2011年6月23日上午9:00.
(三)会议地点:
辽宁省鞍山市立山区红旗路30号公司办公主楼201会议室
(四)会议议题:
1,审议公司《2010年年度报告》;
2,审议公司《2010年度董事会工作报告》;
3,审议公司《2010年度监事会工作报告》;
4,审议公司《2010年度财务决算报告》;
5,审议公司《2010年度利润分配方案》.
(五)出席会议的对象:
1, 截至2011年6月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人均有权出席本次股东大会及参加表
决.
2,公司董事,监事,高级管理人员和公司聘请的律师.
(六),本次股东大会登记方法:
1,请公司股东于2011年6月10日前以传真或信函方式办理登记手续,登记内容包
括:
参加鞍山第一工程机械股份有限公司2010年年度股东大会的股东姓名, 身份证
号码,股份转让帐号,持股数量,通讯地址,邮政编码,联系电话.
2,公司将在登记结束后,依据登记情况将会议议案表决票等资料寄给股东.
3,股东于2011年6月21日前(含21日)以信函或快递等方式将表决单寄回本公司.
(八),公司联系方式;
联系地址:辽宁省鞍山市立山区红旗路30号
邮政编码:114042
联系人:周晓荣王轶
电话:0412-622459062245926224531
传真:0412-6212111
特此公告.
鞍山第一工程机械股份有限公司
董事会
2011年04月27日
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