数码3:2010年度股东大会决议公告 (2011.05.27 )

〔三板转让公司公告〕数码3:2010年度股东大会决议公告 (2011.05.27 )

            〔三板转让公司公告〕数码3:2010年度股东大会决议公告


    陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月26日上
午9:30时在本公司四楼会议室召开.本次会议由公司第五届董事会依法召开,公司董
事长李键先生主持了会议.本次会议的召开符合《公司法》,《股东大会议事规则》
和《公司章程》的有关规定.
    出席本次会议的股东(含股东代理人)共4人,所持公司股份132,506,768股,占公
司总股份的45.55%.
    公司董事,监事和部分高级管理人员出席或列席了会议.会议经审议通过如下决
议:
    1.2010年度董事会工作报告
    2.2010年度监事会工作报告
    3.2010年度财务决算报告
    4.2010年度利润分配方案
    5.关于续聘会计师事务所的议案
    特此公告

陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会
二○一一年五月二十六日