〔三板转让公司公告〕联谊1:董事会第二十九次会议决议公告 (2011.06.02 )
〔三板转让公司公告〕联谊1:董事会第二十九次会议决议公告
大庆联谊石化股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2011年5月26日召
开.会议应到董事11人,董事程云舟,徐永海,于志波,张大伟,柴铭以现场投票方式进
行了表决;董事郑松光,张文超,孙润豪,独立董事张劲松,王海翔,钟学庆分别以传真
方式进行了表决.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.会议
审议通过了如下决议:
一,公司2010年度董事会工作报告.(见代办股份转让信息披露平台
www.gfzr.com.cn上公司2010年年度报告)
二,公司2010年度财务报告.(见代办股份转让信息披露平台
www.gfzr.com.cn上
公司2010年年度报告)
三, 董事会对中准会计师事务所有限公司出具无法表示意见的审计报告涉及事
项的说明.
公司董事会认为,中准会计师事务所有限公司出具的无法表示意见的审计报告,
反映了公司目前的实际情况, 公司管理层尽量协调相关事项,作出合理解释,期待国
家政策的调整, 公司通过资产重组,改变现状,使公司持续经营下去.四,公司2010年
年度报告.(见代办股份转让信息披露平台
www.gfzr.com.cn上公司2010年年度报告)
五,公司2010年度利润分配预案.
根据中准会计师事务所出具的审计报告,2010年度公司实现净利润25,984,491.
93元,未分配利润-692,962,195.23元.根据《公司章程》的相关规定,本年度不进行
利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
六,关于续聘中准会计师事务所的预案.
中准会计师事务所于1996年3月设立, 总部设在北京,具有特大型企业年度会计
报表审计资格, 从事证券,期货相关业务审计资格,从事金融相关审计业务A级资格,
资产评估资格等;现有执业人员280余人, 其中注册会计师130余人,证券业特许注册
会计师30余人, 注册评估师20余人.现已成为一个具有较大规模,分支机构遍布十个
省(区)的集团型社会审计中介机构.
以上议案拟提交2010年年度股东大会审议.
七,公司2011年第一季度报告.(见代办股份转让信息披露平台
www.gfzr.com.cn上公司2011年第一季度报告)
八,关于召开2010年年度股东大会的有关事宜.
1,会议召集人:公司董事会
2,会议时间:2011年6月18日上午10:00时
3,会议地点:大庆联谊石化股份有限公司会议室
4,会议方式:现场方式
5,会议议题:
(1)公司2010年度董事会工作报告.
(2)公司2010年度监事会工作报告.
(3)公司2010年度财务报告.
(4)董事会对中准会计师事务所有限公司出具无法表示意见的审计报告涉及事
项的说明.
(5)公司2010年年度报告.
(6)公司2010年度利润分配方案.
(7)关于续聘中准会计师事务所的议案.
6,出席会议人员:
(1)公司董事,监事和高级管理人员.
(2)2011年6月10日交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理
人(该代理人不必是公司股东).
7,会议登记方法:
(1)凡符合上述条件, 拟出席会议的股东持本人身份证,股东账户卡或授权委托
书及代理人身份证于2011年6月17日16:00前到本公司投资部办理登记手续, 外地股
东可以用传真或信函方式登记.
(2)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理.
(3)联系地址:黑龙江省大庆市大同区林源南街5号.
邮政编码:163852
联系电话:0459-6395878
传真:0459-6395878
联系人:柴铭
特此公告.
大庆联谊石化股份有限公司董事会
二Ｏ一一年五月二十六日
