汇集3(400029)2010年年度股东大会决议公告 (2011.06.29 )

汇集3(400029)2010年年度股东大会决议公告 (2011.06.29 )

                 汇集3(400029)2010年年度股东大会决议公告      


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      广州汇集实业股份有限公司
    二O一O年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,对公告的虚假记载
,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 
     广州汇集实业股份有限公司二0一0年年度股东大会于2011年6月23日(星期)
上午10时在广州市工业大道南瑞宝路大干围1351号本公司会议室召开.会议由董事
长张汉波主持,与会股东1人,代表股份57,565,766股,占总股份43.31%,符合《公司
法》和公司章程的规定.会议经广东新康洋律师事务所康继文律师见证,以记名投票
表决方式表决,表决结果如下:
     一, 审议通过《二0一0年度财务决算报告》,57,565,766股同意,占到会股东
所代表股份的100%,0股弃权,0股反对;
    二, 审议通过《二0一0年度董事会工作报告》,57,565,766股同意,占到会股东
所代表股份的100%,0股弃权,0股反对;
    三, 审议通过《二0一0年度监事会工作报告》,57,565,766股同意,占到会股东
所代表股份的100%,0股弃权,0股反对;
    四, 审议通过《董事会对立信羊城会计师事务所有限公司出具了无法表示意见
的审计报告涉及事项的说明》,57,565,766股同意,占到会股东所代表股份的100%,
0股弃权,0股反对;
    五, 审议通过《二0一0年年度报告》,57,565,766股同意,占到会股东所代表股
份的100%,0股弃权,0股反对;
    六,审议通过《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司的议案》,57,565,766
股同意,占到会股东所代表股份的100%,0股弃权,0股反对;
    本次股东大会经广东新康洋律师事务所康继文律师出具法律意见书, 认为本次
股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合相关法律,法规及《
公司章程》的有关规定.会议所通过的决议合法,有效.
    
    
               
                  二O一一年六月二十三日