金田实业(集团)股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
2012年10月10日的2011年年度股东大会前，股东大会召集人通过电话、传真及邮件实际通知法人股东份额：51,581,109股，占总股份的15.47 %；网络公告方式通知全体股东，有效确认网络参会股东股权份额为A股90600股。全部确认通知送达股份51671709股，前3大股东总持股51581109股，由于逾期未参会，这部分股份视为弃权票。
依据临时章程、临时股东大会议事规则、公司法及民法通则等相关法律条款。合并计票结果如下：
支持 反对 弃权 回避 未确认送达通知的股份
法人 0 0 51581109 0 281761891
流通股 90600 0 0 0
默示有效数 51671709 默示有效比 15.5%
依据弃权票默认视为支持多数原则，本次股东大会以全票通过除第6项提案外的所有提案。
由于董事和监事候选人暂缺，因此，本次股东大会的董事和监事投票延期至10月15日补充投票，如到期仍未产生新的候选人，则待2012年度第一临时会议投票表决。危机管理工作组确定由3名参会股东出任。
本次股东大会决议视公司对参会股东身份的核实后于10月16日生效。此前未参会股东对决议有异议的，请于10月15日前提出，危机管理组将根据异议股东的要求，在2012年第一次临时股东大会中重新进行投票表决。
经危机管理组成员研究决定，一致同意将在2012年11月6日召开2012年度第一次临时股东大会，该次会议将讨论表决公司重整方案和股权分置改革方案。
危机管理组成员一致要求现任董事和监事坚守岗位，共同维护公司员工、股东和债权人的权益。
金田股东大会召集人
金田危机管理工作组召集人
及全体危机管理工作组成员
联合公告
2012年10月11日
2012年10月15日金田股东大会增补投票单
股东名称： 持股数量： 股票账号：
候选人名称 委派股份 推荐股份 岗位 委派推荐股东编号 支持票 反对票 弃权票 回避票
刘亦隆 董事 拟暂留任
李静强 董事 拟暂留任
李邦为 董事 拟暂留任
董事 拟新增
董事 拟新增
董事
董事
董事
董事
候选人名称 岗 位 代表股份 支持票 反对票 弃权票 回避票
职工监事
职工监事
张建中 大股东监事 拟暂留任
冯远康 大股东监事 拟暂留任
公众股东监事
公众股东监事
公众股东监事
危机管理工作组召集人，拟议从深圳的几家投资管理公司中物色委托管理公司和出任拟新增董事。
金田社会公众股股东危机管理工作组召集人提议
2012年10月11日
2012年10月10日股东大会顺利结束,成立危机管理工作组，电子邮箱：
jtgfwgz@163.com,欢迎大家发送邮件。
金田股东QQ群号190672667欢迎加入。
