武汉华信高新技术股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况介绍
武汉华信高新技术股份有限公司第七届董事会第四次会议于
2013 年3 月8 日以电子邮件方式通知各位董事，于2013 年3 月18
日以通讯方式召开，传真方式会签。会议由董事长刘毅女士主持。
会议应到董事5 人，实到董事5 人，符合《公司法》、《证券法》
及公司章程的规定。
二、会议表决议案的基本情况和表决情况
审议通过了如下议案，每项议案均全票通过，详细内容见附件：
1、《关于华信股份与亚洲特别机会MC1 有限公司达成执行和解
协议的议案》
议案主要内容如下：
1）债务情况：亚洲特别机会MC1 公司于2007 年5 月25 日与中
国东方资产管理公司武汉办事处签订了债权转让协议，受让我公司
8639 万元原工商银行债务及相应本金。
其中8139 万元本金及利息由湖北省高级人民法院2011 年12 月
下达了民事判决书[2010]鄂民四初字第1 号，判决我公司偿还本金
股票简称：华信3 股票代码：400038 编号：2013-007
8139 万元及1999 年6 月至2006 年6 月30 日的利息约6016 万元，
本息合计约为1.42 亿元，亚洲特别机会MC1 公司对华信股份桥东商
厦1-4 栋1-2 层房产享有优先受偿权。如未在2011 年12 月15 日前
偿付1.42 亿元，则加倍支付延迟履行期间的债务利息。
另500 万元本金，由武汉市中级人民法院2001 年1 月判决，于
2001 年4 月由湖北省武汉市中级人民法院下达了执行通知书，要求
我公司偿还500 万元本金及相应利息。
2）和解协议主要内容
以华信股份自有房产及公房承租权——【桥东商厦第1，2，4
栋1-2 层整层（面积约4517.56 平方米）和桥西商厦第二层整层（面
积约2240 平方米，其中含约788.52 平方米的公房承租权）】抵偿
华信股份所欠MC1 方的全部债务（包括8639 万元本金及相应利息、
罚息），在上述自有房产过户并交付，公房使用权交付之后，双方
债权债务清结，执行程序终结，MC1 方不再追究华信股份任何责任，
并且甲方应向相关单位申请解除因双方债权债务而发生的一切抵押
和查封。
现鄂州中院因执行（2010）鄂民四初字第1 号判决，正在拍卖
桥东商厦1、2、4 栋1-2 层4517.56 平方米房产。
如拍卖成交，则视为华信股份已完成本协议抵债房产——桥东
商厦第1、2、4 栋1-2 层的过户和交付义务；
如拍卖流拍，则桥东商厦第1，2，4 栋1-2 层4517.56 平方米
房产以流拍抵偿的方式过户并交付给甲方（过户价格使用最后一次
股票简称：华信3 股票代码：400038 编号：2013-007
拍卖的底价）。
因双方债权债务所涉的执行费、解除因新乡电器的货款查封产
生的费用、以及拍卖流拍后与拍卖有关的费用总计定为150 万元，
由甲方承担100 万元，乙方承担50 万元。除上述费用之外，华信股
份不再就双方之间的债权债务处理问题承担任何费用。
据悉亚洲特别机会MC1 公司所持债权，已转让给温州市铭海实
业发展有限公司，请董事会同意公司收到相关法律文件后，根据相
关情况与实际债权人签订此执行和解协议。
2、《召开临时股东大会的议案》
2013 年4 月3 日上午召开临时股东大会，审议《关于华信股份
与亚洲特别机会MC1 有限公司达成执行和解协议的议案》，详细情
况见股东大会通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议
2、相关协议
武汉华信高新技术股份有限公司
董事会
2013 年3 月19 日
