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湖北江湖生态农业股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
湖北江湖生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开公司
2013 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2013 年 10 月
30 日（星期四）上午 8:30 召开公司 2013 年第一次临时股东
大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2013 年 10 月 30 日（星期四）上午 8:30
二、会议地点：湖北省洪湖市瞿家湾镇湖北江湖生态农
业股份有限公司办公楼六楼会议室
三、会议审议议题
（一）《关于变更公司董事会成员的议案》
（三）《关于制定公司新章程（草案）及股东大会议事
规则、董事会议事规则、关联交易决策制度的议案》
（四）《关于授权公司董事会办理工商变更登记或备案
事宜的议案》
（五）《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公
司 2013 年度审计机构的议案》
（六）《关于制定公司监事会议事规则的议案》
四、出席会议人员
1、截止 2013 年 10 月 18 日，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因
故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、出席会议有关事项：
1、登记时间：2013 年 10 月 29 日（9:00-11:30，
14:00-17:00）
2、登记地点：湖北省洪湖市瞿家湾镇湖北江湖生态农
业股份有限公司一楼会议室。
3、出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股
东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自
然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和
代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会
议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营
业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法
定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印
章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印
件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方
式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书附后）
六、会务联系：
地址：湖北省洪湖市瞿家湾镇唐城大道 108 号
邮政编码：433228
会议联系人：沈虎群
联系电话：18062359890
传真：0716-2744425
七、其他事项
1、会议材料备于湖北省洪湖市瞿家湾镇湖北江湖生态
农业股份有限公司办公楼三楼办公室；
2、大会预期半天，与会股东的食宿和交通所有费用自
理。
特此公告。
湖北江湖生态农业股份有限公司董事会
二○一三年十月十二日
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