证券代码：400007 证券简称：华凯 1 公告编号：（2014）004 号
海南华凯实业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、重要提示
鉴于当日上午公司在同一地点召开了 2014 年第一次临时股东大会，公司本
次董事会应到会的董事均为此次股东大会当选的董事，本次董事会的通知方式为
当面通知，各位董事对本次董事会的召开时间、召开方式、召开地点、议案等事
项均无异议。
二、会议议案
1、关于选举公司董事长、法定代表人的议案
2、关于选举公司副董事长的议案
3、关于聘任公司总经理的议案
4、关于聘任公司董事会秘书的议案
5、关于聘任公司财务负责人的议案
三、会议召开和出席情况
公司第七届董事会第一次会议于 2014 年 5 月 27 日 16:30 时在湖南省
长沙市车站北路 179 号瑞源大厦湖南国昱锂能实业有限公司召开。会议由公司
新当选董事朱有铭先生主持，到会董事有朱有铭、肖蓉、唐顺国、喻君、林
海桥、朱泽宇、何亚云、谌孙祥，董事梁坚因故未参加会议。公司监事杨
茜钧、法律顾问彭方顺列席了本次董事会。本次董事会的召开符合《公司
法》等相关法律法规和公司《章程》的有关规定。
四、议案审议情况
本次董事会按照会议议程，以记名投票方式，采取一人一票制，审议通过了
如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长、法定代表人的议案》
选举朱有铭先生为公司董事长，担任公司法定代表人。 赞成 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
选举肖蓉女士为公司副董事长。 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任朱有铭先生（兼）公司总经理。 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。
4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任谌孙祥先生为公司董事会秘书。 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。
5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据总经理朱有铭先生的提名，聘任朱菊生女士为公司财务负责人。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、备查文件：《海南华凯实业股份有限公司第七届董事会第一次会
议决议》
特此公告
海南华凯实业股份有限公司
2014 年 5 月 27 日
