海国投实业股份有限公司
二 00 六年度股东大会决议公告
海国投实业股份有限公司（以下简称：“公司”）二 00 六年
度股东大会于 2007 年 5 月 22 日上午 9 点在海口市滨海大道 81
号南洋大厦 6 楼本公司会议室召开。此次股东大会的通知已于
2007 年 4 月 30 日公告。登记出席会议的股东及股东代理人共 7
名，代表股份 25381.6149 万股，占公司股份总额的 56.24%。本
次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
此次会议由董事会召集，公司部分董事及高管人员列席会
议。经海南省公证处现场公证，会议以现场记名投票方式对以下
事项作出决议：
1、审议并通过了《公司 2006 年度工作报告》（24749.1149
万股赞成，占到会有表决权股份数的 97.5%，0 万股反对，632.5
万股弃权）。
2、审议并通过了《公司 2006 年度财务报告》（24749.1149
万股赞成，占到会有表决权股份数的 97.5%，0 万股反对，632.5
万股弃权）。
3、审议并通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》
（24749.1149 万股赞成，占到会有表决权股份数的 97.5%，0 万
股反对，632.5 万股弃权）。
4、审议并通过了《公司 2006 年度报告》（24749.1149 万股赞成，占到会有表决权股份数的 97.5%，0 万股反对，632.5 万股弃权）。
本次股东大会，经海南省海口市琼崖公证处公证人员肖明富、孙惠玲现场公证监督，出具了公证书。公证人员认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律法规及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。特此公告。
海国实投业股份有限公司
董 事 会
二 00 七年五月二十二日
附：海南省公证处公证书
