http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2015/2015-05-22/1432287010_266181.pdf2015-003
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证券代码：400057 证券简称：联谊 1 主办券商：海通证券
大庆联谊石化股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
一、会议召开情况
大庆联谊石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月
8 日以书面通知的方式向全体董事发出了关于第四届董事会第四十四
次会议的通知，并于 2015 年 5 月 20 日在公司会议室召开了本次会议。
会议由董事长于志波先生主持。应出席本次会议的董事为 7 人，
实际出席会议的董事为 6 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审议，以投票表决方式审议了如下议案。
（一）审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2014 年度财务报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2014 年年度报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案提交股东大会审议。 2015-003
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（四）审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》。
根据中准会计师事务所出具的审计报告，2014 年度公司实现净
利润-113,112,779.57 元，未分配利润-669,322,690.59 元。根据《公司
章程》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中准会计师事务所的预案》。
中准会计师事务所于 1996 年 3 月设立，总部设在北京，具有特
大型企业年度会计报表审计资格、从事证券、期货相关业务审计资格、
从事金融相关审计业务 A 级资格、资产评估资格等；现有执业人员
280 余人，其中注册会计师 130 余人，证券业特许注册会计师 30 余
人，注册评估师 20 余人。现已成为一个具有较大规模、分支机构遍
布十个省（区）的集团型社会审计中介机构。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2015 年第一季度报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于召开 2014 年年度股东大会的有关事宜》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司第四届董事会第四十四次会议决议。
大庆联谊石化股份有限公司董事会
二Ｏ一五年五月二十日
