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证券简称：海国实 证券代码：400005 公告编号：2015-002
海国投实业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、会议召开情况
海国投实业股份有限公司（以下简称“公司或海国实”）第六届董
事会第四次会议于2015年12月4日以通讯表决方式召开，公司现有董
事5人，应收到董事回复5份，实际收到3份。陈勉董事、陈红董事未
出席本次会议，也未授权其他董事代为表决。会议由靳彦平董事长主持，
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
会议以通讯表决方式审议通过如下议案：
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审
议；
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，董事会提名靳彦平、胡有生、陈红、陈起、陈光、陈勉、
张资源为公司第七届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)，任期
三年。
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于对子公司清产核资的议案》，并提交股东大会
审议； 2
鉴于本公司控股子公司海南科教集团有限公司现状，公司董事会经
研究决定对子公司进行清产核资，并提交股东大会审议。
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（三）审议通过《关于授权董事会全权办理对控股子公司清产核资
相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；
提请股东大会授权公司董事会全权办理对海南科教集团有限公司
（海南国科园实验学校）进行清产核资，包括但不限于:
1、对海南科教集团有限公司（海南国科园实验学校）的组织与内
部控制管理、会计政策、财务状况、人员情况或有事项等进行全面尽职
调查；
2、聘请第三方中介机构对海南科教集团有限公司（海南国科园实
验学校）财务状况进行全面审计；
3、根据以上的调查及审计结果制定出解决方案，提请股东大会审
议。
4、拟成立海国投实业股份有限公司清产核资小组，小组组长为胡
有生，副组长为靳彦平，组员张资源、黄春雨。董事会授权该小组对海
南科教集团有限公司依照法定程序与有关法律法规进行清产核资。
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
(四)审议通过《关于成立“海南佰世和盛文化传媒股份有限公司”
并授权董事会办理的议案》；
公司拟以自有资金375万元与廖伟等4名自然人共同投资设立“海
南佰世和盛文化传媒股份有限公司”。该公司注册资本：500万元，海国
实出资 375 万元，占注册资本的 75%，廖伟等四名自然人共出资 125 万
元，分别占注册资本的 15%、5%、2.5%、2.5%。经营范围：摄影服务、 3
婚纱出租，大型文体活动组织策划，会议会展服务，工艺品批发零售，
婚庆文化培训及咨询服务。
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（五) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
因董事会成员变更，特将《公司章程》的部分条款修改如下：
第八十九条：“董事会由五名董事组成。”修改为“董事会由七名董事组
成。”
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（六）审议通过了《关于提议召开公司2015年第一次临时股东大会
的议案》；
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第六届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
海国投实业股份有限公司
董事会
2015年12月4日
http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2015/2015-12-04/1449229330_013477.pdf
