上海水仙电器股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知

水仙A3:股东大会通知公告

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公告日期：2016-01-20
公告编号： 2016-004

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证券代码： 400008 证券简称：水仙 A3 主办券商：东兴证券

上海水仙电器股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 2 月 5 日 15:00

结束时间： 2016 年 2 月 5 日 17:00

投票最后截止时间为 2016 年 2 月 5 日 17： 00

(五)会议召开方式

本次股东大会由公司董事会召集，召开会议的议案经公司第八

届董事会第八次会议决议通过。会议通知于会议召开前 15 日以书

面形式发出，符合公司章程规定的通知形式。符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公告编号： 2016-004

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本次会议采用通讯方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 1 月 29 日， 2016 年 1 月

29日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

登记在册的本公司全体 A、 B 股股东(含未确权股东，在股权登记日

买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享

有此权利)。并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书

3.

(七)会议地点：上海市汶水路 8 号公司会议室

二、会议审议事项

议案一：《关于更换公司会计师事务所的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2016 年 2 月 5 日 17： 00 前

(三)登记地点:

1.法人股东需法人股东代表本人身份证、法定代表人资格证明

或法定代表人授权委托书、持股证明复印件； 2、个人股东需本人

身份证、股东帐户卡、持股证明复印件； 3.委托代理人需本人身份

证、授权委托书、委托人身份证、持股证明复印件。

公告编号： 2016-004

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上海市汶水路 8 号。

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：上海市汶水路 8 号

邮政编码： 200072

联系人：黄吟华刘珏

联系电话：（ 021） 56651410

传真：（ 021） 56651045

(二)会议费用：无费用

(三)临时提案

五、备查文件目录

《上海水仙电器股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 20 日

临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。

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