级别: 钻石会员
精华:
5
发帖: 9200
在线时间: 3002(时)
注册时间: 2007-10-18
最后登录: 2020-10-15
|
上海水仙电器股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知
水仙A3:股东大会通知公告  查看PDF原文
公告日期：2016-01-20
公告编号： 2016-004
1 / 3
证券代码： 400008 证券简称： 水仙 A3 主办券商：东兴证券
上海水仙电器股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2016 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 2016 年 2 月 5 日 15:00
结束时间： 2016 年 2 月 5 日 17:00
投票最后截止时间为 2016 年 2 月 5 日 17： 00
(五)会议召开方式
本次股东大会由公司董事会召集，召开会议的议案经公司第八
届董事会第八次会议决议通过。会议通知于会议召开前 15 日以书
面形式发出，符合公司章程规定的通知形式。符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公告编号： 2016-004
2 / 3
本次会议采用通讯方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 1 月 29 日， 2016 年 1 月
29日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
登记在册的本公司全体 A、 B 股股东(含未确权股东，在股权登记日
买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享
有此权利)。并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书
3.
(七)会议地点：上海市汶水路 8 号公司会议室
二、 会议审议事项
议案一：《关于更换公司会计师事务所的议案》
三、 会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2016 年 2 月 5 日 17： 00 前
(三)登记地点:
1.法人股东需法人股东代表本人身份证、法定代表人资格证明
或法定代表人授权委托书、持股证明复印件； 2、个人股东需本人
身份证、股东帐户卡、持股证明复印件； 3.委托代理人需本人身份
证、授权委托书、委托人身份证、持股证明复印件。
公告编号： 2016-004
3 / 3
上海市汶水路 8 号。
四、 其他
(一)会议联系方式
联系地址：上海市汶水路 8 号
邮政编码： 200072
联 系 人：黄吟华 刘 珏
联系电话：（ 021） 56651410
传 真：（ 021） 56651045
(二)会议费用： 无费用
(三)临时提案
五、 备查文件目录
《上海水仙电器股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》
上海水仙电器股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 20 日
临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。
|
