长春高斯达生物科技集团股份有限公司管理人 关于重整计划（草案）之出资人权益调整方案的公告
择要：
二、出资人权益调整方式 高斯达目前已严重资不抵债，一旦破产清算，债权人、全体股东 将面临巨大损失，为实现全体债权人和出资人的利益平衡，本次高斯 达全体股东无偿让渡所持高斯达股份的 80%，共计让渡 112,266,947 股（其中非流通股股东合计让渡 4342.5297 万股，流通股股东合计让 渡 6884.1650 万股，最终调整的准确股票数量以通过中证登北京分公 司实际划转为准，不足一股按一股调整），让渡的股份由重组方有条 件受让。
三、重组方受让让渡股份的条件 （一）重组方：自然人李荣明、自然人刘磊、自然人尹筑光、招 银国际投资咨询（深圳）有限公司、北京黄河鹤祥投资管理中心（有 限合伙）或其（三）受让条件： 1、重组方在重整计划执行过程中向高斯达提供人民币 6000 万元 的资金，用于高斯达清偿债务和后续经营，并承诺兜底解决高斯达可 能存在的历史遗留债务问题。指定的第三人，重组方持有贵州中益能低碳节能科技股 份有限公司（简称“中益能科技”） 100%股权。
（二）拟注入的资产：贵州中益能低碳节能科技股份有限公司。 “中益能科技”为一家依照中国法律在贵阳市合法成立并存续的公司， 是一家集产、学、研于一体，专注于能源、太阳能储能调温材料，再 生能源利用，低碳节能材料等低碳节能新材料研发、生产、销售的科 技型企业
2、重组方同时承诺在高斯达重整计划执行完毕后，将严格按照 法律法规的规定、监管部门的要求，启动股权分置改革程序，向高斯 达注入净资产评估值不低于 3.3 亿元的具有可持续经营能力的优质 资产，并承诺 2017 年实现净利润不低于 1.2 亿元、2018 年实现净利 润不低于 1.8 亿元，同时符合重新上市的相关标准；如届时评估值未 达到要求，潜在重组方承诺在此基础上无偿赠予高斯达优质的盈利性 资产，直到达到评估值 3.3 亿元的要求；如届时承诺利润未达到要求， 潜在重组方将以股份或现金方式予以补足。就上述承诺事项，重组方 应向高斯达出具承诺函或相关协议、文件。 特此公告。
长春高斯达生物科技集团股份有限公司 管理人 2016 年 12 月 12
