杭州大自然科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律
责任。
一、会议召开情况
杭州大自然科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十八次会议于 2017 年 3 月 17 日上午 10 点在公司会议室召开。
公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。会议由王渝涵
董事长主持，监事会成员、公司高管列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《2016 年度总经理工作报告》；
议案主要内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规
的规定，由总经理代表公司管理层就 2016 年度的经营管理工作向公
司董事会进行汇报。
议案表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
2、审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审
议；
公告编号：2017-004
2
议案主要内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规
的规定，由董事长代表董事会对 2016 年度的工作情况进行总结。
议案表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
3、审议通过《2016 年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审
议；
议案主要内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规
的规定，公司编制了 2016 年年度报告及摘要，真实地反映了公司在
2016 年度的经营成果和财务状况。内容详见公司于 2017 年 3 月 17
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（
www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司 2016 年
年度报告》（公告编号：2017-006）、《杭州大自然科技股份有限公司
2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。
议案表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
4、审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；
议案主要内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规
的规定，就公司 2016 年度的重要财务指标进行分析说明。
议案表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
5、审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；
议案主要内容：为实现公司可持续发展，根据公司产业发展需要，
2016 年度利润暂不向股东分配，未分配利润结转至下年度。
议案表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票
6、审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；
公告编号：2017-004
3
议案主要内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结
合公司 2016 年度经营情况及公司 2017 年度经营计划和管理预期，拟
定了公司 2017 年度财务预算。
议案表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
7、逐项审议《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，
并提请股东大会审议；
7.1 预计向乐金电子(杭州)有限公司采购原材料的关联交易；
议案表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
审议通过此项议案。
7.2 预计向乐金电子(杭州)有限公司租赁设备的关联交易；
议案表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
审议通过此项议案。
7.3 预计向乐金电子(杭州)有限公司销售产品的关联交易；
议案表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
审议通过此项议案。
7.4 预计向杭州大华塑业有限公司收取水电费的关联交易（本项
议案关联董事施衍需回避表决）；
议案表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
审议通过此项议案。
7.5 预计向杭州大华塑业有限公司收取房屋租赁费的关联交易
（本项议案关联董事施衍需回避表决）；
议案表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公告编号：2017-004
4
审议通过此项议案。
7.6 预计向杭州东软物业管理有限公司支付管理咨询及物业人
员管理费的关联交易（本项议案关联董事方晓龙需回避表决）；
议案表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
审议通过此项议案。
7.7 预计向苏州春知秋融资租赁有限公司收取服务费的关联交
易（本项议案关联董事王渝涵、葛敏、李斌需回避表决）；
议案表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
审议通过此项议案。
内容详见公司于 2017 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（
www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股
份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：
2017-008）。
8、逐项审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提请
股东大会审议；
8.1 向苏州墩旺农业科技有限公司采购农副产品的关联交易（本
项议案关联董事王渝涵、葛敏、李斌需回避表决）；
议案表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
审议通过此项议案。
8.2 向苏州东吴黄金文化发展有限公司采购商品的关联交易（本
项议案关联董事王渝涵、葛敏、李斌需回避表决）；
议案表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公告编号：2017-004
5
审议通过此项议案。
内容详见公司于 2017 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（
www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股
份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：
2017-009）。
9、审议通过《关于公司全资子公司申请银行授信的议案》，并
提请股东大会审议；
议案主要内容：公司全资子公司杭州潜阳科技有限公司因生产经
营需要，拟向银行申请总额不超过人民币 6700 万元的综合授信额度，
授信期限为壹年，用于满足日常生产经营流动资金的需要。
议案表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
10、审议通过《关于对外担保的议案》，并提请股东大会审议；
议案主要内容：为拓展苏州汽车后市场服务业务，公司、公司全
资孙公司苏州恩加壹汽车服务有限公司拟为购车客户和汽车经销商
贷款提供保证担保及保证金担保，担保总金额不超过人民币 15,000
万元。内容详见公司于 2017 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（
www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技
股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2017-010）。
议案表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
11、审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。
议案主要内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公
司拟提议于 2017 年 4 月 7 日上午 10 点召开 2016 年年度股东大会，
公告编号：2017-004
6
内容详见公司于 2017 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（
www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有
限公司 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-011）。
议案表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
议案主要内容：根据财政部 2016 年印发的《增值税会计处理规
定》（财会〔2016〕22 号）规定：公司对税金核算会计政策进行变更，
将原上述税费计入“营业税金及附加”和“管理费用”改为计入“税
金及附加”科目核算。变更时间从 2016 年 5 月 1 日起。上述会计政
策变更不予追溯调整。内容详见公司于 2017 年 3 月 17 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（
www.neeq.com.cn）披露的《杭
州大自然科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2017-012）。
议案表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票
三、备查文件
董事签字确认的《杭州大自然科技股份有限公司第六届董事会第
十八次会议决议》。
特此公告。
杭州大自然科技股份有限公司
董事会
2017年3月17日
