杭州大自然科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担相应法律责任。
一、会议召开情况
杭州大自然科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十次会议于 2017 年 7 月 17 日上午 10 点以通讯方式召开。公
司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。会议由王渝涵董
事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司全资孙公司苏州恩加壹汽车服务有限公司关
于对外担保的议案》，并提请股东大会审议；
议案主要内容：为加快汽车后市场服务业务的发展，公司全资孙
公司苏州恩加壹汽车服务有限公司拟为购车客户贷款提供保证担保
及保证金担保，担保总金额不超过人民币 50,000 万元。内容详见公
司于 2017 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（
www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司关于
对外担保公告》（公告编号：2017-030）。
议案表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案不涉及回避表决事项。
公告编号：2017-029
2、审议通过《关于拟增加经营范围并修改<公司章程>的议案》，
并提请股东大会审议；
议案主要内容：因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围并对
《公司章程》第十一条进行修订。内容详见公司于 2017 年 7 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（
www.neeq.com.cn）
披露的《杭州大自然科技股份有限公司拟增加经营范围并修改<公司
章程>公告》（公告编号：2017-031）。
议案表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案不涉及回避表决事项。
3、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》，并提请股
东大会审议；
议案主要内容：公司提议继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司 2017 年度审计机构。
议案表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案不涉及回避表决事项。
4、审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》，并提请
股东大会审议；
议案主要内容：为进一步完善公司法人治理结构，规范公司的利
润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透
明度，切实保护中小投资者合法权益，保证公司可持续发展，现拟制
订《利润分配管理制度》。内容详见公司于 2017 年 7 月 18 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（
www.neeq.com.cn）披露
公告编号：2017-029
的《杭州大自然科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：
2017-032）。
议案表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案不涉及回避表决事项。
5、审议通过《关于制订<承诺管理制度>的议案》，并提请股东
大会审议；
议案主要内容：为进一步完善法人治理结构，加强公司实际控制
人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺
行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，现拟制订《承诺管理
制度》。内容详见公司于 2017 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（
www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科
技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-033）。
议案表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案不涉及回避表决事项。
6、审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
议案主要内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公
司提议于 2017 年 8 月 4 日上午 10 点召开 2017 年第一次临时股东大
会。内容详见公司于 2017 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（
www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股
份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：
2017-034）。
议案表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公告编号：2017-029
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件
董事签字确认的《杭州大自然科技股份有限公司第六届董事会第
二十次会议决议》。
特此公告。
杭州大自然科技股份有限公司
董事会
2017年7月18日
