预言：第一个来老三板，第一个去新三板，第一个上创业板。。。

十八届三中全会公报，一周年，深化改革一周年，一年总结，又有新开端，

特此公告。
杭州大自然科技股份有限公司
董事会
2014 年 11 月 18 日

署、执行、修改、完成与本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让的所有必要的文件、协议、合约等；
2、确认和支付与本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转
让相关的各项费用；
3、全权办理本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有
关的其他一切事宜。
同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（三）审议通过公司《2012年度、2013年度及2014年1-10月财务会计报告的
议案》；
同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，董事会提名宋小春、王渝涵、葛敏、施衍、边江、方晓龙、于燕春为公司第
六届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。
同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（五）审议通过《关于提议召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》；
同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

二、会议表决情况
会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过公司《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
开转让的议案》，并提交股东大会审议；
审议通过向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司全部股票在
全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，并向中国证监会递交申请书，经核
准后与全国股份转让系统公司签订挂牌协议。
同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（二）审议通过公司《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票
在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》，并提交股东大
会审议；
提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让相关事宜，包括但不限于：
1、办理本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的申请
材料及手续，包括但不限于向中国证监会申请行政许可、向有关政府机关、监管
机构和证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；授权、签

一、会议召开情况
杭州大自然科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八
次会议于 2014 年 11 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事 7 人，
实际出席会议并表决董事 7 人。会议由董事长宋小春主持，公司监事、董事会秘
书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程
的有关规定。

老三板，大家一起来停牌吧