嘉华生物借壳400005海国实,股价才1.81元,公告已出
国投实业股份有限公司第六届董事会
海国投实业股份有限公司第六届董事会
二00 九年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
海国投实业股份有限公司第六届董事会二00 九年第一次会议于
二00 九年七月十六日上午在海口市秀英国家高新区海南国科园实验学
校会议室召开,应参加董事5 人,实际参加4 人,王勇董事因公出差
缺席,也未授权其它董事参会。会议由靳彦平董事主持,会议召开符
合《公司法》及《公司章程》有关规定。参会董事全部以4 票同意审
议通过如下决议:
一、选举靳彦平为海国投实业股份有限公司第六届董事会董事长。
二、聘任有生为海国投实业股份有限公司总经理。
三、聘任陈光为海国投实业股份有限公司常务副总经理,李校华
不再担任海国投实业股份有限公司常务副总经理。
四、聘任CHEN,HONG、陈起为海国投实业股份有限公司副总经理。
五、聘任叶宗琼为海国投实业股份有限公司副总经理、董事会秘
书。
特此公告。
海国投实业股份有限公司
董 事 会
二00 九年七月十六