嘉华生物借壳400005海国实,股价才1.81元,公告已出
人事大变动了
海国投实业股份有限公司二00 九年
第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
海国投实业股份有限公司二00 九年第一次临时股东大会于
二00 九年七月十六日上午在海口市秀英国家高新区海南国科园
实验学校会议室召开,实际到会股东及股东代理人共5 人,代表
股份25461.62 万股,占公司股份总额的56.42%,公司部分董事、
监事及高管人员列席会议,公司半数以上董事推荐由叶宗琼
主持本次股东大会。公司已于2009 年6 月11 日在代办股份转让
信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,
经海口市琼崖公证处现场公证,会议审议并通过如下决议:
1、审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》(24829.12
万股赞成,占到会有表决权股份数的97.52%,0 万股反对,632.5
万股弃权)。
2、审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》(24829.12
万股赞成,占到会有表决权股份数的97.52%,0 万股反对,632.5
2
万股弃权)。
3、审议通过《关于修改公司章程有关条款的议案》(24829.12
万股赞成,占到会有表决权股份数的97.52%,0 万股反对,632.5
万股弃权)。
海国投实业股份有限公司
董 事 会
二00 九年七月十六日